Reported 4 months ago
最新指控显示，多伦多道明银行（TD）佛罗里达分行员工涉嫌收取数百美元的贿赂，以协助客户通过绕过反洗钱防御措施将数百万美元转移到哥伦比亚，加剧了该银行在美国的法律问题。司法部、银行监管机构和财政部官员正进行涉嫌洗钱和其他金融犯罪的调查。此举可能最终导致TD支付高达20亿美元的昂贵赔偿金，并可能对其高远的美国雄心造成长达数年的挫折。该银行在过去曾因未能报告庞氏骗局而支付了超过5000万美元，同时拒绝支付1.2亿美元以解决投资者的诉讼，宣称没有错误。
Source: YAHOO