新聞報導於4個月前
據彭博新聞報導，前多倫多道明銀行（TD Bank）員工在佛羅里達的好萊塢開立數十個帳戶並提供禮賓服務，以幫助現金跨越邊界，涉嫌通過篡改文件來進行，並在美國檢方調查下面臨洗錢指控。該銀行表示已對這些員工採取行動，與美國司法部協調合作以打擊這些罪犯。該銀行也正面臨美國司法部對其涉及紐約和新澤西一起價值6.53億美元的毒品洗錢案的調查。
小見聞來源: YAHOO
查看詳情