新聞報導於大約1年前
新加坡Citigroup Inc.、星展集團控股有限公司等銀行捲入新加坡最大洗錢醜聞後，根據知情人士透露，他們正在加強對富裕客戶和潛在客戶的審查，以避免受到非法資金流失的影響。這些舉措表明銀行正試圖堵塞使一群中國犯罪分子透過至少16家新加坡金融機構洗白超過23億新加坡元（約合22.3億美元）的漏洞。新加坡金融管理局最近完成了對一些捲入案件的銀行的現場檢查。
小見聞來源: YAHOO
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