加拿大TD銀行承認未能有效監控洗錢，需支付30億美元罰款

新聞報導於12個月前

根據報導，加拿大TD銀行成為美國歷史上首個承認違反聯邦防止洗錢法的最大銀行，同意支付30億美元的罰款以解決相關指控。此案涉及多項政府調查，顯示銀行多年來忽視高風險客戶的警示，並為罪犯提供了方便的環境。由於這些失誤，TD銀行還將面臨資產上限等限制，對其業務造成重大影響。

小見聞來源: YAHOO

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