新聞報導於4個月前
根據彭博社報導,加拿大多倫多道明銀行在美國的法律問題不斷擴大,最新的指控來自佛羅里達州,指控一名分行工作人員收受200美元的賄賂協助客戶違反反洗錢防禦機制,將數百萬美元轉移到哥倫比亞,加劇了該銀行在美國的法律困境。美國官員正在進行廣泛調查,懷疑多倫多道明銀行存在洗錢等金融犯罪行為,可能導致高達20億美元的昂貴和長期持續的打擊。
小見聞來源: YAHOO
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