美國判罰BitMEX一億美元 觸犯銀行保密法

新聞報導於8個月前

根據美國司法部的說法，加密貨幣交易平台BitMEX因故意違反美國反洗錢法而被判罰一億美元，並接受兩年的緩刑。此案源自BitMEX在2015至2020年間未能執行反洗錢和認識你的客戶程序，使其成為一個洗錢平台。BitMEX曾在2021年同意支付一億美元以解決與兩位美國監管機構的民事指控。

小見聞來源: YAHOO

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