新聞報導於10個月前
美國監管機構於週三警告銀行業者，政府將持續加強打擊洗錢及落實了解客戶規定的努力。在特朗普選舉勝利一週後，銀行業專家在紐約聚集，關注他的領導人選與放鬆監管的計畫，但金融犯罪仍然是兩黨都重視的議題。官員表示，隨著對銀行操作及風險管理的加強審查，他們將對洗錢的檢測與預防措施採取更多懲處行動，特別是在TD銀行因違反美國反洗錢法而被罰款30億美元的情況下，這一重點將持續存在。
小見聞來源: YAHOO
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